2018-19 寶光股份第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2018-04-26
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2018-19
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2018年4月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年4月25日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：
一、 審議通過(guò)《公司2018年第一季度報(bào)告及正文》
《公司2018年第一季度報(bào)告》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、 審議通過(guò)《公司重大信息內(nèi)部報(bào)送制度》
為進(jìn)一步規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息依法及時(shí)歸集和有效管理，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，充分維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民其和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。《公司重大信息內(nèi)部報(bào)送制度》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2018年4月26日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
