證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-35

陜西寶光真空電器股份有限公司關(guān)于

與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

重要內(nèi)容提示：

l 公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

l 鑒于公司現(xiàn)任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控制人中國西電集團公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的出售商品的日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2017年8月18日，公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第四次會議，應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議審議并通過了《關(guān)于預(yù)計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易累計總金額預(yù)計將不超過2900萬元。對本議案表決時，關(guān)聯(lián)董事朱安珂先生、李軍望先生進行了回避，該議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就《關(guān)于預(yù)計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了獨立意見，認為公司與關(guān)聯(lián)方西電寶雞電氣有限公司2017年預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易有利于穩(wěn)固并進一步擴大公司的產(chǎn)品市場，提升公司真空滅弧室的市場占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力。雙方均按照市場原則互信合作，交易價格嚴格遵守市場規(guī)則確定，操作透明規(guī)范，交易價格公平、公允，無侵害公司以及股東尤其是中小股東利益的行為和情況。在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，董事會審議程序合法有效。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

2016年，公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的關(guān)聯(lián)交易累計金額為22,177,650.74元。2017年1月至6月，公司與西電寶雞電氣有限公司累計已發(fā)生的出售商品的交易金額為14,976,728.62元。預(yù)計2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生出售商品的日常關(guān)聯(lián)交易累計總金額將不超過2900萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

企業(yè)名稱：西電寶雞電氣有限公司

單位負責(zé)人或法定代表人：朱安珂

成立日期：2010年3月18日

統(tǒng)一社會信用代碼：916103015521667543

注冊資本：34,000萬元

主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動等情況：電力成套設(shè)備及元件、互感器絕緣件等器材的設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；提供電力設(shè)備成套解決方案及相關(guān)服務(wù)；承接設(shè)備安裝、調(diào)試、服務(wù)等系統(tǒng)集成工程；房屋租賃；從事本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的出口及生產(chǎn)所需原材料的進口與技術(shù)出口業(yè)務(wù)。

最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2016年12月31日，西電寶雞電氣有限公司總資產(chǎn)107,586.38萬元；凈資產(chǎn)34,611.49萬元。2016年度西電寶雞電氣有限公司營業(yè)收入53,236.82萬元；凈利潤1,032.50萬元。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

2017年5月19日，在公司的2016年年度股東大會上，選舉朱安珂先生為公司第六屆董事會非獨立董事，鑒于安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控制人中國西電集團公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）前期同類交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

根據(jù)西電寶雞電氣有限公司的主要財務(wù)指標和經(jīng)營情況，結(jié)合公司常年與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常交易的執(zhí)行情況，西電寶雞電氣有限公司有足夠的支付能力完成前述關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常出售商品的交易價格確定原則完全依據(jù)同類產(chǎn)品的市場價格確定，與對非關(guān)聯(lián)方的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。交易價格公平、公允,無損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

西電寶雞電氣有限公司與我公司的實際控制人均為中國西電集團公司，與其常年合作將有利于公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占有率，提高公司的盈利能力和競爭力，提升公司的經(jīng)營實力。無損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2017年8月19日

l 報備文件

（一）經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議

（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見