2012-06 寶光股份日常關(guān)聯(lián)交易公告
更新時(shí)間：2012-04-20
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1197
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶光股份 編號(hào)： 2012-06
陜西寶光真空電器股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容
本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易為公司向關(guān)聯(lián)方施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常持續(xù)性銷(xiāo)售產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易；交易金額按實(shí)際發(fā)生金額累計(jì)計(jì)算。
關(guān)聯(lián)人回避事宜
本公司董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事佟紹成先生進(jìn)行了回避。
交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
鑒于公司副董事長(zhǎng)佟紹成先生在施耐德（陜西）寶光電器有限公司（中外合資企業(yè)，外資控股比例為70%）兼任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常銷(xiāo)售產(chǎn)品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
施耐德（陜西）寶光電器有限公司作為外資控股企業(yè)，早在該公司成立之初，我公司已針對(duì)向該公司獨(dú)家提供滅弧室產(chǎn)品的事項(xiàng)進(jìn)行了公告（詳見(jiàn)2006年2月16日發(fā)布的2006-03號(hào)公告），在隨后的年度里，我公司在各年度報(bào)告中將上述交易的年度累計(jì)金額都進(jìn)行了如實(shí)披露，近年來(lái)該公司發(fā)展迅速，向我公司采購(gòu)商品（主要為滅弧室產(chǎn)品）的金額逐年大幅增加，2011年該項(xiàng)交易累計(jì)金額已經(jīng)達(dá)到了104,180,217.34元，占公司2011年底凈資產(chǎn)的28.84%。公司董事會(huì)未能事前預(yù)計(jì)。
2012年度該項(xiàng)日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額預(yù)計(jì)將不超過(guò)人民幣1.5億元。
以上事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，3名獨(dú)立董事全部出席了會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事佟紹成先生進(jìn)行了回避，參加表決的6名董事（含委托出席會(huì)議董事）全部同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
施耐德（陜西）寶光電器有限公司是施耐德電氣集團(tuán)與陜西寶光集團(tuán)于2006年共同組建的一家專(zhuān)業(yè)從事中、高壓真空斷路器及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的中外合資企業(yè)（外資控股比例為70%）。公司總部位于國(guó)內(nèi)中高壓產(chǎn)業(yè)基地陜西省寶雞市高新科技園區(qū)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、確認(rèn)2011年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷(xiāo)售真空滅弧室等產(chǎn)品交易金額為104,180,217.34元；
2、預(yù)計(jì)2012年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷(xiāo)售真空滅弧室等產(chǎn)品將不超過(guò)1.5億元。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
完全依據(jù)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格確定，根據(jù)實(shí)際需求簽署銷(xiāo)售合同，與對(duì)非關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品的交易價(jià)格和政策一致，無(wú)重大高于或低于正常交易價(jià)格情況。
五、交易的目的以及對(duì)本公司的影響
施耐德（陜西）寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額，自身實(shí)力雄厚，在全球范圍內(nèi)具有強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和渠道，從該公司近年來(lái)的發(fā)展實(shí)踐證明，其發(fā)展速度迅猛，采購(gòu)我公司產(chǎn)品的數(shù)量和金額逐年激增，已躍升為我公司第一大客戶(hù)，我公司與其常年合作將有利于公司擴(kuò)大真空滅弧室的銷(xiāo)售，提升公司市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力；其次，公司通過(guò)向外資企業(yè)銷(xiāo)售商品，將有利于公司向國(guó)際跨國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念和方法，進(jìn)一步促進(jìn)和完善公司治理，提升公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事崔景春先生、胡鐵權(quán)先生、胡濱先生經(jīng)過(guò)調(diào)研和審查，就本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)是：
1、公司與施耐德（陜西）寶光電器有限公發(fā)生的的上述關(guān)聯(lián)交易，有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品真空滅弧室的市場(chǎng)占有率，提升公司市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品知名度，提高公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力；
2、交易對(duì)方為外資控股企業(yè)，雙方嚴(yán)格遵守市場(chǎng)規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依
據(jù)市場(chǎng)定價(jià)原則確定，交易價(jià)格公平、公允。
3、董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決進(jìn)行了回避，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。
七、 備查文件目錄
1、 董事會(huì)決議及經(jīng)董事簽字的董事會(huì)會(huì)議記錄。
2、 經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年3月22日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
