寶光股份獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見
更新時間：2018-10-19
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1949
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陜西寶光真空電器股份有限公司
獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司 （以下簡稱“寶光股份”或“公司”）現(xiàn)任獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第六屆董事會十七次會議審議的有關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
一、《關(guān)于與陜西寶光集團有限公司簽訂加工承攬合同暨確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見
公司本次與寶光集團之間的關(guān)聯(lián)交易，系正常商業(yè)交易行為。寶光集團的實際 控制人為中國西電集團有限公司，并致力于在寶雞打造中壓電氣平臺，背景實力雄 厚，具有強大的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道，內(nèi)具有良好的企業(yè)信譽和形象。該交易有利于進一步加快公司在集熱管市場的發(fā)展，對公司未來經(jīng)營業(yè)績有積極影響。公司與寶光集團本次關(guān)聯(lián)交易合同價格按照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交 易實施指引》第五章第三十一條第（五）項原則并經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，嚴(yán)格遵守平等互利的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，價格公平、公允。公司此次與寶光集團進行的關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨立性。審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
二、《關(guān)于追加預(yù)計與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見
我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定，從公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要出發(fā)，認(rèn)為公司追加2018年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進行。關(guān)聯(lián)交易定價原則與對非關(guān)聯(lián)方的交易價格和政策一致，公平、公允，不影響公司的獨立性，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。我們同意追加預(yù)計2018年度與寶光電子科技的日常關(guān)聯(lián)交易事項。
三、《關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案》的獨立意見
我們作為公司的獨立董事，事前對公司變更會計師事務(wù)所的議案進行了認(rèn)真審議，同時認(rèn)真查閱了公司擬聘請的普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況。公司擬聘任的普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度財務(wù)審計及相關(guān)專項審計工作要求。公司董事會審議該議案的程序合法有效。我們同意聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作，聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會審議。
獨立董事（簽名）： 袁大陸 丁巖林 王冬
2018年10月18日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
